Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποδίδει κακουργηματικές κατηγορίες, στο διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι ο οποίος έχει προσδιορισθεί ως «εθνικός μηνυτής» σε διερεύνηση δύο…
Ετικέτα: ΜΚΟ
Έρευνα στο “Χαμόγελο του Παιδιού”- Οικονομικοί έλεγχοι σε λογαριασμούς και τα 230ακίνητα
Έρευνα σε ΜΚΟ, σωματεία, φορείς και ιδρύματα που ασχολούνται με την προστασία των ανηλίκων με αφετηρία το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς έχει μεγάλα έσοδα και δωρεές εκατομμυρίων Με δωρεές και…
Εντολή για έλεγχο “Πόθεν Έσχες” της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή
Στον Εισαγγελέα έχουν διαβιβαστεί τα έγγραφα και πειστήρια από τις έως τώρα έρευνες στην “Κιβωτό του Κόσμου”, ενώ διαβιβάστηκε εντολή για έλεγχο “Πόθεν Έσχες” της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή Στα στοιχεία…
Έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στη δομή “Κιβωτός του Κόσμου” στη Χίο
Έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας και στη δομή της ΜΚΟ στη Χίο, μετά τον διαχειριστικό έλεγχο στην έδρα της “Κιβωτού του Κόσμου” στον Κολωνό Έρευνα στα οικονομικά στη δομή της ΜΚΟ…