Μεταξύ των συλληφθέντων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν ως κατηγορούμενοι, Τελωνειακός και Λιμενικός, καθώς επίσης ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αλιείς
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, καθώς, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια ομόφωνα αποφάσισαν να αφήσουν άπαντες ελεύθερους, κατά περίπτωση, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε Αστυνομικά Τμήματα. Στον τελωνειακό και τον λιμενικό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση- €10.000 και €3.000 αντίστοιχα.
Ενώπιον της 1ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν, οδηγήθηκαν (18/11) οι 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε απάτη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της δωροδοκίας – δωροληψίας υπαλλήλου (και συνέργεια στην πράξη αυτή), την οποία αρνήθηκαν στις απολογίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται άλλα 57 άτομα, η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις €175.000.
Την έρευαν για την υπόθεση διεξήγαγε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.