Ηθοποιός μέλος σε Δ.Σ. εταιρείας του κυκλώματος προστασίας- «Εγώ τους γνώριζα ως λογιστές»

Ο ηθοποιός των ελληνικών τηλεοπτικών σίριαλ, έχει καταγραφεί με παρουσία στο κτήριο της λεωφόρου Συγγρού, όπου βρισκόταν το «στρατηγείο» του κυκλώματος φέρεται να “έστηνε” οικονομικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου…

Αμαλιάδα: Σε έρευνα της ΔΗΕ ειχε προκύψει ως «money mules», τραπεζικός λογαριασμός της Ειρήνης Μουρτζούκου- Διευκόλυναν τη μεταφορά και εκταμίευση χρημάτων από λογαριασμούς θυμάτων

Ενώ η έρευνα για την υπόθεση της Αμαλιάδας είναι σε εξέλιξη,  σε παλαιότερη έρευνα της ΔΗΕ η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να είχε παραχωρήσει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της διευκολύνοντας τη…

Ηράκλειο: Στον Ανακριτή απολογείται ο Υποπλοίαρχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και λαθρεμπορία

Στον Ανακριτή οδηγείται για να απολογηθεί ο Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος ο οποίος συνελήφθη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στο Ηράκλειο Κρήτης Στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαθρεμπορία και…

Βρυξέλλες : Συνελήφθησαν έξι- μεταξύ των οποίων η Εύα Καϊλή, με κατηγορίες για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά»

Με η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Βελγίου, δημοσιεύματα των βέλγικων “L’ Echo” και “Le Soir” αναφέρονται σε σύλληψη της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, με κατηγορίες για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος…

Στον Εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ “HumanRights 360” με τους 38 λαθρομετανάστες στον Έβρο

Στον Εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ  που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 λαθρομετανάστες στον Έβρο Τις «ύποπτες» διαδρομές του χρήματος μεταξύ του ιδρυτή της “HumanRights 360”, και άλλων…