Ο ηθοποιός των ελληνικών τηλεοπτικών σίριαλ, έχει καταγραφεί με παρουσία στο κτήριο της λεωφόρου Συγγρού, όπου βρισκόταν το «στρατηγείο» του κυκλώματος φέρεται να “έστηνε” οικονομικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου…
Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος
Αμαλιάδα: Σε έρευνα της ΔΗΕ ειχε προκύψει ως «money mules», τραπεζικός λογαριασμός της Ειρήνης Μουρτζούκου- Διευκόλυναν τη μεταφορά και εκταμίευση χρημάτων από λογαριασμούς θυμάτων
Ενώ η έρευνα για την υπόθεση της Αμαλιάδας είναι σε εξέλιξη, σε παλαιότερη έρευνα της ΔΗΕ η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να είχε παραχωρήσει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της διευκολύνοντας τη…
Ηράκλειο: Στον Ανακριτή απολογείται ο Υποπλοίαρχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και λαθρεμπορία
Στον Ανακριτή οδηγείται για να απολογηθεί ο Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος ο οποίος συνελήφθη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στο Ηράκλειο Κρήτης Στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαθρεμπορία και…
Βρυξέλλες : Συνελήφθησαν έξι- μεταξύ των οποίων η Εύα Καϊλή, με κατηγορίες για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά»
Με η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Βελγίου, δημοσιεύματα των βέλγικων “L’ Echo” και “Le Soir” αναφέρονται σε σύλληψη της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, με κατηγορίες για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος…