Δύο εγκληματικές οργανώσεις κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδος μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, με εικονικούς γάμους και διακίνηση πλαστών εγγράφων Η καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε τη δράση δύο εγκληματικών…
Ετικέτα: απάτη
Απάτη διαπιστώσει στα οικονομικά της κοινωνικής κουζίνας “Ο άλλος άνθρωπος” η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
Το πόρισμα έρευνας της “Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες” φέρει την υπογραφή του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Χρήστου Βουρλιώτη και καταδεικνύει τους δημιουργούς – εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας…
Παράνομες συνταγογραφήσεις σε εξαπάτηση του ΕΟΠΥΥ από κύκλωμα με συνεργαζόμενους γιατρούς και χρήση ΑΜΚΑ βαριά νοσούντων καρκινοπαθών
Στα €539.847 ανέρχεται η οικονομική ζημία του ΕΟΠΥΥ, από κύκλωμα με συνεργαζόμενους ιατρούς οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους και ΑΜΚΑ βαρέως νοσούντων καρκινοπαθών, και εκτελούσαν παράνομες συνταγογραφήσεις Για…
Κηφισιά: Αποπειράθηκε να εξαπατήσει υπάλληλο πρατηρίου, με πρόσχημα την αγορά προπληρωμένης κάρτας
Με πρόσχημα αγοράς προπληρωμένης κάρτας, αποπειράθηκε να αποκτήσει παράνομα τα στοιχεία της κάρτας ώστε να τη χρησιμοποιήσει σε αγορές Συνελήφθη (29/11) στην Κηφισιά 46χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία…
Λειβαδιά: Ταυτοποιήθηκε για διαδικτυακή εξαπάτηση καταναλωτών- Λάμβανε χρήματα και έστελνε ..σκουπίδια
Μετά από καταγγελίες καταναλωτών, ταυτοποιήθηκε και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία, καθώς πωλούσε μέσω διαδικτύου ενδύματα και υποδήματα άλλα έστελνε .. σκουπίδια Οι δελεαστικές προσφορές πώλησης επώνυμων ρούχων και υποδημάτων,…
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός και ο επιχειρηματίας κατηγορούμενοι στην υπόθεση “ρύθμισης” σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
Ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους ενώπιον των Δικαστικών Λειτουργών, ο αστυνομικός “οικονομολόγος- δικηγόρος” και ο “επιχειρηματίας”, και άκουσαν την απόφαση για την ποινική τους μεταχείριση Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο της εμφάνισης…
Στον Ανακριτή η απολογία του αστυνομικού και του «επιχειρηματία» για την απάτη με «ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού»
Ενώπιον των Δικαστικών Λειτουργιών οι δυο συλληφθέντες απο τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την απάτη με υπόσχεση σε ρύθμιση υποθέσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού Απολογείται ο 34χρονος αστυνομικός και ο…
ΘΣΝ: Ελεύθεροι με όρους οι 17 κατηγορούμενοι για την απάτη με αλιευτικά σκάφη
Μεταξύ των συλληφθέντων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν ως κατηγορούμενοι, Τελωνειακός και Λιμενικός, καθώς επίσης ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αλιείς Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες…
Λάρισα: Εντοπίσθηκε ο «λογιστής» που υποσχόταν απατηλά «επιστροφή φόρου»
Για σχεδόν ένα χρόνο η Ασφάλεια Λάρισας, ερευνούσε υπόθεση απάτης, με τα στοιχεία του δράστη να έχουν ταυτοποιηθεί και η δικογραφία σε βάρος του παραπέμφθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Εκμεταλλευόμενος την…
Αποκαλύφθηκε απάτη με «μαϊμού» πίνακες γνωστών ζωγράφων- Είχαν προς πώληση πλαστό πίνακα του Τσάκσον Πόλοκ για €12 εκατ.
Παραποιημένους πίνακες γνωστών ζωγράφων πωλούσαν σε ανυποψίαστους συλλέκτες, γκαλερί και οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού, τα μέλη οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης τα οποία ταυτοποιήθηκαν σε αστυνομική έρευνα Είχαν ολοκληρώσει τις συζητήσεις για…
Αγία Παρασκευή: «Ενοικίασε» 31 φορές σε τρεις μήνες το ίδιο διαμέρισμα- Λάμβανε προκαταβολές και αποχωρούσε
Δημοσίευε σε διαδικτυακές καταχωρήσεις αγγελία ενοικίασης διαμερίσματος, λάμβανε προκαταβολές και αποχωρούσε Καταγγελίες πολιτών, από τον Ιούνιο (2023), ανέφεραν άτομο που παρουσιαζόταν ως δικηγόρος, ο οποίος τους εξαπατούσε με το πρόσχημα…
Συνελήφθη ο Ιταλός σύζυγος της CEO της ΔΕΣΦΑ για απάτη εκατομμυρίων
Με καταδίκη στην Ιταλία για απάτη, ο σύζυγος της CEO της ΔΕΣΦΑ εντοπίσθηκε στην Ελλάδα και μεσω της Διακρατικής Συνεργασίας των Αστυνομιων συνελήφθη και αναμένεται να εκδοθεί για να εκτίσει…