Η ανώνυμη καταγγελία ανέφερε την δραστηριοποίηση οργανωμένης ομάδας στην εισαγωγή από τη Βουλγαρία και διακίνηση σε μεγάλες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και νοθευμένων καυσίμων
Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας τα οποία έχουν συλληφθεί καθώς και τα επιπλέον δέκα άτομα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση και αναζητούνται, είχαν τεθεί υπό στενή παρακολούθηση και με Εισαγγελική διάταξη έχουν συμπεριληφθεί νόμιμες συνακροάσεις στη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την ΑΑΔΕ και τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας.
Ο «αρχηγός» συνομιλεί με μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε συνεννόηση για τη νόθευση των καυσίμων αναφέροντας την αιθυλική αλκοόλη .. “νερό”.
Αρχηγός: Ναι αλλά εσύ δεν έβαλες βενζίνη να δεις άμα θηλυκώνει.
Μέλος: Θηλυκώνει, πώς δεν θηλυκώνει;
Αρχηγός: Που έβαλες βενζίνη εκεί;
Μέλος: Ναι εννοείται.
Αρχηγός: Έβαλες νερό;
Μέλος: Ναι.
Αρχηγός: Ναι εννοείται πάντα το δοκιμάζω.
Μέλος: Ναι, αλλά τώρα δεν θηλυκώνει. Εδώ μου έστειλαν φωτογραφίες. Δεν είναι τα πράγματα σωστά. Για πες του, στα 15 κυβικά να ρίξω μέσα μισό κυβικό, μισό κυβικό μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη ή πιο λίγο;
Σε άλλη συνομιλία ο «αρχηγός» έχει επικοινωνία σε συνεννόηση με άλλο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης για τη διαδικασία παρασκευής χημικών διαλυτών.
Αρχηγός: Μέχρι χθες Ελληνικό δεν, ετοιμάζανε να κλείσουνε, ξεπουλήσανε μας φέρανε χθες. Τι μας φέρανε; Δύο mix, ένα mix να πούμε μας φέρανε ενάμιση συμπλήρωμα.
Μέλος: Και τι θα κάνουμε τώρα; Θα βάλουμε μόνο τα ξένα;
Αρχηγός: Τα δικά τους να πούμε, τα δικά τους που θα είναι μαζί με τα ξένα.
Αρχηγός: Άσε τα δύο που έρχονται χριστιανέ μου άστα αυτά δεν, τι κάνουμε με ένα ελληνικό παραπάνω ήθελα να σου φέρω εγώ λεφτά.
Μέλος: Ναι δεν σου λέω το φάρμακο είναι πρόβλημα αλλά τέλος πάντων δεν θα… Αυτά τα τρία σου φτάνουν μέχρι 20 του μήνα να πούμε.
Αρχηγός: Πόσο;
Μέλος: Μέχρι 20 του μήνα θα φτάσουν, σήμερα πόσο εννιά του μήνα είναι; Δέκα μέρες, δηλαδή μιλάμε για 10 μέρες.
Αρχηγός: Είκοσι του μήνα για φάρμακα λες;
Μέλος: Ναι ναι να φτάσουν τα φάρμακα όχι μόνο τα φάρμακα και τα άλλα μαζί.
Σε άλλη συνακρόαση η οποία περιλαμβάνεται στις απομαγνητοφωνήσεις, ο «αρχηγός» και μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, συζητούν για τους χημικούς διαλύτες ως.. «φάρμακα».
Μέλος: Βαγγέλη μου τα “φάρμακα” που ρίχνουμε είναι για τρία και θα πρέπει να περιμένουμε ας πούμε να μας έρθουν απ’ έξω.
Αρχηγός: Ε πότε θα έρθουν τα φάρμακα;
Μέλος: Τα φάρμακα θα έρθουν ας πούμε μετά τις 20 του μήνα περίπου…
Μέλος: Βαγγέλη μου έχουμε φάρμακα για τρία, αύριο θα πάρεις ένα και την άλλη βδομάδα άλλα δύο κατάλαβες;
Αρχηγός: Όχι σκέτα ελληνικά δεν μπορούμε να βάλουμε σκέτα πορτογαλέζικα πάλι πάθαμε ζημιά.
Μέλος: Όχι μα δεν είναι δεν είναι σκέτα προτογαλέζικα θα είναι μισό μισό.
Αρχηγός: Με τί; Αφού…
Μέλος: Κατάλαβες έχουμε πάρει υλικά μπόλικα σήμερα.
Στις νόμιμες συνακροάσεις της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει και συνομιλία ανάμεσα στον «αρχηγό» και συνεργό του για ζημιά που προκλήθηκε από νοθευμένα καύσιμα.
Αρχηγός: Εκατό (100), εκατόν είκοσι (120) σε κάθε παλέτα λείπανε. Κανονικά λείπανε γύρω πάνω από πεντακόσια εξήντα (560).
Μέλος: Οκ.
Αρχηγός: Σε κάθε παλέτα, εκατό (100), εκατόν είκοσι (120) και τα πέντε (5) κυβικά που φύγανε Καλαμάτα, γαμ(…)με ένα μαγαζί γιατί του είχαμε πει, ένα προς ένα δουλεύετε και όταν λέμε γαμ(…)κε το μαγαζί, άμα δεν είσαι εσύ κι εγώ ζητάνε αυτόν που το έστειλε να γαμ(…)ει. Και λέω, πάει αυτός, Θεσσαλονίκη είναι.
Μέλος: Οκ.
Αρχηγός: Ένα μαγαζί γ@@@@@@@με στην Καλαμάτα, γιατί ένα προς ένα ούτε καθαρή βενζίνη είπαμε, ότι είναι ένας προς ένα, ότι έχει καθαρή βενζίνη μέσα.
Σε άλλη επικοινωνία για τους προμηθευτές αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών της Οικονομικής Αστυνομίας, αναφέρονται κωδικοποιημένα σε «υδραυλικούς».
Αρχηγός: Με πήρε ο κουμπάρος.
Μέλος: Ναι τι λέει;
Αρχηγός: Μου λέει για τους υδραυλικούς.
Μέλος: Ναι.
Αρχηγός: Μου λέει ”κοίταξε, η καλύτερη που μπορεί να γίνει σαν τιμή είναι 3.30”.
Προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή και καταγράφεται η δράση τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες χρησιμοποιούσαν συνθηματικά:
«Φάρμακο»: Η αιθυλική αλκοόλη
«Νερό»: Αιθυλική αλκοόλη
«Νερό»: Οινόπνευμα
«Πάτερ»: Αποκαλούσαν τον “αρχηγό”
«Μάγος»: Αποκαλούσαν έτσι συγκεκριμένο μέλος της οργάνωσης που θα τους έδινε πληροφορίες για τη νόθευση καυσίμων
«Υδραυλικός»: Προμηθευτής αιθυλικής αλκοόλης
Για την υπόθεση αναζητούνται επιπλέον δέκα άτομα εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί, ενώ κατά την έρευνα έχουν σφραγιστεί έξι πρατηρίων υγρών καυσίμων με νοθευμένα και λαθραία καύσιμα. Ως «έδρα» του, ο 62χρονος «αρχηγός» χρησιμοποιούσε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο όπου κατέληγαν, οι ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης και οι χημικοί διαλύτες για τα νοθευμένα καύσιμα .