Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος σε βάρος του παραγωγού και παρουσιαστή, του αποδίδει κατηγορίες ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης ενώ δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, με την έρευνα να εκτείνεται σε επιπλέον επτά άτομα και στις εταιρείες τις οποίες φέρεται να κατέχει
Το πόρισμα των ελεγκτικών Αρχών σε 90σελιδες, αποδίδει φοροδιαφυγή ύψους €20 εκατομμυρίων. Παράλληλα διαβιβάστηκαν προς τράπεζες και υποθηκοφυλακεια 21 διστακτικές σε δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του 39χρονου παραγωγού και παρουσιαστή ενώ η έρευνα εκτείνεται και σε στενους συνεργάτες του, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.
Σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής που διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα Χρ.Μπαρδάκη, πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο προκαταρκτικής η τέλεση από μέρους του παραγωγού και παρουσιαστή καθώς επίσης των συνεργατών του, αξιόποινων πράξεων μεταξύ των οποίων απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με τον παρουσιαστή να φέρεται ως διευθυντής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των εκπροσώπων των εταιρειών του 39χρονου εμφανίζεται με κλεμμένο διαβατήριο, ενώ άλλος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση ναρκωτικών. Στο πόρισμα αναφέρονται τα ονόματα επτά συνεργατών του παραγωγού και παρουσιαστή με αναφορά σε 13 – 16 εικονικές εταιρείες στις οποίες ο ίδιος εμφανίζεται ως υπάλληλος, αποκρύπτοντας κέρδη και μη αποδίδοντας ΦΠΑ ενώ εισέπραττε επιστροφές, μεταξύ άλλων.
Ειδικότερα ο 39χρονος φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία άνω των 20 εκ. ευρώ αιτούμενος κρατικές ενισχύσεις έχοντας συστήσει εικονικές εταιρείες παραγωγής με εκπροσώπους «αχυράνθρωπους». Σε αυτές δηλώνονταν εργαζόμενοι που εμφανίζονταν να πληρώνονται από άλλες εταιρείες ενώ δεν καταβάλλονταν ούτε οι ασφαλιστικές εισφορές.
Σε βάρος του 39χρονου, είχε σχηματιστεί δικογραφία το 2021 από την Οικονομική Εισαγγελία με διερευνώμενα αδικήματα την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.