Καταθέσεις ύψους 330.000 ευρώ, σε Κυπριακή τράπεζα, είχε διοχετεύσει ζευγάρι Σέρβων, με τα χρήματα να μην έχουν δηλωθεί στο ..πόθεν έσχες, αφού είχαν προκύψει από τη απασχόληση της συζύγου ως call girl.
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διερεύνηση υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Όπως εξακριβώθηκε, χρηματικό ποσό ύψους 330.000ευρω εντοπίσθηκε σε λογαριασμό Κυπριακής Τράπεζας, κάτοχοι του λογαριασμού 30χρονη υπήκοο Σερβίας και τον 49χρονο ομογενή σύζυγό της. Όπως προέκυψε, τα έτη 2010 – 2013 αποκόμισαν με παράνομη δραστηριότητα το ποσό των 330.000 ευρώ, κυρίως από την παρανομη δραστηριότητα της 30χρονης, η οποία το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων ενώ εργαζόταν ως.. call girl.
Νάντια Αλεξίου- NantiaReport