Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για υπάλληλο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα λαθρεμπορίου νοθευμένων ποτών
Ο υπάλληλος εκτός διαβαθμισμένης κατάταξης, υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή κι εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από Δήμο της Αττικής το 2022. Συνελήφθη μαζί με άλλα έντεκα άτομα, καθώς προέκυψε ότι κατήρτιζε πλαστά συνοδευτικά έγγραφα για την εμπορία των νοθευμένων ποτών στο εξωτερικό και γνώριζε ημέρες τις ημερομηνίες με τις εικονικές εξαγωγές.
Σύμφωνα με την έρευνα από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση.
Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν ιδρύσει δύο Ελληνικές επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών, με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις στην Αλβανία και την Αυστρία. Η εικονική επιχείρηση στην Αυστρία ζητούσε από τις ελληνικές να εξάγουν τα ποτά, τα φορτηγά έφταναν άδεια στα σύνορα, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις παρακρατούσαν τα αφορολόγητα ποτά σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού και τα μεταπωλούσαν στην Ελλάδα. Η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης τους, ανέρχεται σε -452.796- φιάλες αλκοολούχων ποτών. Τα έσοδα ήταν πολύ μεγαλύτερα ενώ υπήρχαν απώλειες χιλιάδων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο, αφού δεν επιβάλλονταν δασμοί.
Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε (20-21/12) σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία, ευρεία αστυνομική επιχείρηση υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες, τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία έξι έχουν ταυτοποιηθεί.
Η δικογραφία, τέθηκε υπόψη του εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.